Uchwała Nr 51/798/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-25

UCHWAŁA NR 51/798/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ) uchwala się, co następuje:

§1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sposób następujący:

1. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 – za przyjęciem uchwały;
2. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 - za przyjęciem uchwały;
3. uchwała o pokryciu straty netto Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna za rok 2018 z zysków z lat przyszłych - za przyjęciem uchwały;
4. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Sieradzkiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 - za przyjęciem uchwały;
5. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 – za przyjęciem uchwał;
6. uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki – za przyjęciem uchwał;
7. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści statutu Spółki- za przyjęciem uchwały;
8. uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna - za przyjęciem uchwały.

§3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.