Uchwała Nr 49/750/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-17
- Numer
- 49/750/2019
- w sprawie
- w sprawie powołania przedstawicieli Województwa Podlaskiego do składu Rady Nadzorczej oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
- Data wydania
- 2019-06-17
- Departament
- Gabinet Marszałka
UCHWAŁA NR 49/750/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Województwa Podlaskiego do składu Rady Nadzorczej oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania w dniu 27 czerwca 2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w następujący sposób:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018 – za przyjęciem uchwały; - uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 – za przyjęciem uchwały;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 – za przyjęciem uchwał;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 – za przyjęciem uchwał.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
§ 4. Postanawia się powołać do składu Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach:
- Pana Aleksandra Prokopiuka;
- Pana Andrzeja Michalskiego;
- Pana Tomasza Matana;
- Pana Grzegorza Mackiewicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.