Uchwała Nr 49/749/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-17

UCHWAŁA NR 49/749/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników  Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób następujący:

1. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  – za przyjęciem uchwały;
2. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
3. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
4. uchwała w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
5. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
6. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.– za przyjęciem uchwał;
7. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Spółka z o. o. w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu w zakresie ustalenia celów zarządczych na rok 2019, wagi tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia - za przyjęciem uchwały;
8. uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki -za przyjęciem uchwał.
9. uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki -za przyjęciem uchwał.

§3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.