Uchwała Nr 45/667/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-04 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
- Numer
- 45/667/2019
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
- Data wydania
- 2019-06-04
- Departament
- Gabinet Marszałka
UCHWAŁA NR 45/667/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:
§1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży w sposób następujący:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za okres od 01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwał;
- uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie powołania Pana Tomasza Klimowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie powołania Pana Marcina Sutkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie powołania Pana Andrzeja Mieszkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki – za przyjęciem uchwały.
§3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.