Uchwała Nr 41/598/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-05-21

UCHWAŁA NR 41/598/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Łomży

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania w dniu 23 maja 2019 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży w sposób następujący:

1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
– za przyjęciem uchwały;

2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;

3) uchwała w sprawie zatwierdzania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
– za przyjęciem uchwały;

4) uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;

5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwały;

6) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – za przyjęciem uchwał;

7) uchwała w sprawie powołania Pana Roberta Pawła Opalińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącego – za przyjęciem uchwały;

8) uchwała w sprawie powołania Pani Katarzyny Siemieniuk do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego – za przyjęciem uchwały;

9) uchwała w sprawie powołania Pani Anny Bieńczyk do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Sekretarza – za przyjęciem uchwały.

§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.