Uchwała Nr 356/6850/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2023-08-11
- Numer
- 356/6850/2023
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
- Data wydania
- 2023-08-11
- Departament
- Gabinet Marszałka
UCHWAŁA NR 356/6850/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Tołkin – Żmijewskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S. A. w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A. na dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładów Spółki;
2) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A. na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 zespołów trakcyjnych EN57 AL;
3) zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki;
4) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na sprzedaż wierzytelności Spółki z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, zasądzonych przez sądy prawomocnymi nakazami zapłaty albo wyrokami w latach 2013-2018;
5) na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Rocznego Rozkładu Jazdy 2022/2023;
6) zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych;
7) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.;
8) uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany § 1 ust.17 Uchwały Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
9) uchylenia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.
§ 3. Upoważnia się Pana Wojciecha Tołkin - Żmijewskiego do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023, poz. 572.