Uchwała Nr 349/6669/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2023-06-22
- Numer
- 349/6669/2023
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
- Data wydania
- 2023-06-22
- Departament
- Gabinet Marszałka
UCHWAŁA NR 349/6668/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Tołkin – Żmijewskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
4) przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022;
7) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
§ 3. Upoważnia się Pana Wojciecha Tołkin - Żmijewskiego do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023, poz. 572.