Uchwała Nr 23/445/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-07-30
- Numer
- 23/445/2024
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna
- Data wydania
- 2024-07-30
- Departament
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
UCHWAŁA NR 23/445/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S. A.
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.
§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce pod firmą: Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 sp. z o.o.,
2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 44.593.920,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) do kwoty 20.224.000,00zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych), tj. o kwotę 24.369.920,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, tj. akcji serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001000000 oraz akcji serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000264000, w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji serii A i serii B zostanie obniżona z 35,28 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych dwadzieścia osiem gorszy) do 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych zero groszy) oraz zmiany Statutu Spółki.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.