Uchwała Nr 136/2138/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-09
- Numer
- 136/2138/2020
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o.
- Data wydania
- 2020-06-09
- Departament
- Gabinet Marszałka
UCHWAŁA NR 136/2138/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o.
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Krzysztofowi Nahajewskiemu,
Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. w sposób następujący:
1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
– za przyjęciem uchwały;
2) uchwała w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – za przyjęciem uchwały;
3) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – za przyjęciem uchwały;
4) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – za przyjęciem uchwał;
5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – za przyjęciem uchwały;
6) uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w zakresie ustalenia celów zarządczych na rok 2020, wagi tych celów oraz obiektywnych
i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia – za przyjęciem uchwały.
§ 3. Upoważnia się Pana Mariusza Krzysztofa Nahajewskiego do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815