Uchwała Nr 12/231/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-24

UCHWAŁA NR 12/231/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników  Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2023 r.

2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.;

3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;

4. pokrycia straty Spółki za 2023 r.;

5. udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Kostro absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 11.04.2023 r.;

6. udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 12.04.2023 r. do 31.12.2023 r.;

7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.;

8. kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie ustalenia celów zarządczych na rok 2024, wagi celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia;

9. dalszego istnienia Spółki;

10. odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

11. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.