Uchwała Nr 12/230/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-24

UCHWAŁA NR 12/230/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

3. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,

4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2023,

5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2023,

6. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej oraz dokonania cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pt. „Bony na szkolenie w subregionie suwalskim” Nr projektu FEPD.07.04-IP.01-0008/23,

7. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej oraz dokonania cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pt. „Bony na szkolenie w subregionie łomżyńskim” Nr projektu FEPD.07.04 IP.01-0009/23.

§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.