Uchwała Nr 12/229/224 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-24
- Numer
- 12/229/224
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
- Data wydania
- 2024-06-24
- Departament
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
UCHWAŁA NR 12/229/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Wąż pracownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży w sposób następujący:
1. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. – za przyjęciem uchwały;
2. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. – za przyjęciem uchwały;
3. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. – za przyjęciem uchwały;
4. uchwała w sprawie pokrycia straty z zysku z lat przyszłych – za przyjęciem uchwały;
5. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Karpowicz Prezesowi Zarządu Spółki za okres 01.01.2023 r. – 23.03.2023 r. – za przyjęciem uchwały;
6. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wójcik – Lis Członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki za okres 24.03.2023 r. – 23.06.2023 r. – za przyjęciem uchwały;
7. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Popławskiemu Prezesowi Zarządu Spółki za okres 10.07.2023 r. – 31.12.2023 r. – za przyjęciem uchwały;
8. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r. – za przyjęciem uchwał;
9. uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki – za przyjęciem uchwały.
§ 3. Upoważnia się Panią Justynę Wąż do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.