Uchwała Nr 12/228/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-08-08

UCHWAŁA NR 12/228/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Wąż, pracownikowi Referatu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sposób następujący:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 – za przyjęciem uchwały;

2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki za rok obrotowy 2023 – za przyjęciem uchwały;

3. pokrycia straty netto Spółki za rok 2023 z zysków z lat przyszłych – za przyjęciem uchwały;

4. udzielenia absolutorium Marcinowi Doliaszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 – przeciw przyjęciu uchwały;

5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 – za przyjęciem uchwały.

§ 3. Upoważnia się Panią Justynę Wąż do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.