Uchwała Nr 11/208/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-17

UCHWAŁA NR 11/20/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Benignie Ziaja, pracownikowi Referatu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

3. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;

4. przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;

5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;

6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023;

7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,

8. uchwalenia Regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawiciela akcjonariuszy POLREGIO S.A. będących jednostkami samorządu terytorialnego do Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

§ 3. Upoważnia się Panią Benignę Ziaja do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.